П'ятеро учасників незаконної схеми намагалися ввезти до України у валізах 37 млн гривень готівкою. Фото
Служба безпеки України викрила ділків, які у валізах намагалися ввезти в Україну 37 млн грн, вкрадені на тимчасово окупованих територіях та вивезені звідти через одну із країн Близького Сходу.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Служба безпеки заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території нашої держави. Викрито 5 учасників схеми, у яких вилучено майже 37 млн. у гривневому еквіваленті", - йдеться у повідомленні СБУ.
За інформацією СБУ, зловмисники намагалися приховано під виглядом туристів рейсовим автобусом провезти ці кошти до Чернівецької області через пункт пропуску "Порубне".
"При цьому частину готівки ховали у валізи, а частину примотали собі до тіла", - уточнюється у повідомленні.
У СБУ зазначають, що, за попередньою інформацією, ці гроші викрали з тимчасово окупованих територій України.
"Надалі отримані злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а згодом через європейські країни – на митний кордон нашої держави", – наголошується в повідомленні.
За матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт.
"Вивчається версія, що незаконно ввезені гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні", - зазначається у повідомленні.
Також у співпраці з Держслужбою фінансового моніторингу відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні до цієї особи. Частину коштів, вилучених у "транзитній" країні ЄС раніше, заблоковано. Вирішується питання про їхнє стягнення на користь України.
.jpg)
Раніше під Одесою СБУ затримали шахраїв, які виманювали гроші у рідних загиблих українських військових.
Також ми писали про те, як на Одещині чоловік намагався ввезти в Україну 2,2 млн гривень, примотавши їх до себе харчовою плівкою.
