В США россиянина и его жену-рэпершу арестовали по обвинению в отмывании краденных биткоинов на $3,6 миллиарда
Во вторник, 8 февраля, в Соединенных Штатах Америки по подозрению в заговоре с целью отмывания криптовалюты, которая была украдена во время взлома Bitfinex в 2016 году арестовали россиянина Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган.
Об этом сообщает пресс-служба американского Министерства юстиции и The New York Times.
На данный момент правоохранительные органы изъяли криптовалюту на сумму более 3,6 миллиарда долларов, связанную с этим взломом. Это стало рекордной суммой в истории Министерства юстиции США.
Согласно судебным документам, Лихтенштейн и Морган предположительно вступили в сговор с целью отмывания доходов от 119 754 биткойнов, которые были украдены с платформы Bitfinex после того, как хакер взломал системы Bitfinex и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций.
По данным издания Илья Лихтенштейн имеет американское и российское гражданство, супруги проживают в Нью-Йорке. Указано, что пара успела вывести 25 тысяч биткоинов.
В уголовном иске утверждается, что Лихтенштейн и Морган "использовали множество изощренных методов отмывания денег, включая использование вымышленных личностей для создания учетных записей в Интернете; использование компьютерных программ для автоматизации транзакций, метод отмывания денег, который позволяет проводить множество транзакций за короткий период времени; внесение украденных средств на счета на различных биржах виртуальной валюты и рынках даркнета, а затем вывод средств, что скрывает историю транзакций, прерывая поток средств" и ряд других методов.
Ранее Морган (Razzlekhan) записывала песни в стиле рэп и делилась клипами в социальных сетях.
"Я много чего умею: рэпер, экономист, журналист, писатель, генеральный директор и грязная, грязная, грязная грязная шлюха", - говорится в тексте ее песни.
Также сообщалось, что в США украинца посадили на семь лет за участие в схеме отмывания денег на несколько миллионов долларов.
