В НБУ объяснили, за что оштрафовали украинскую "дочку" российского "Сбербанка"
Национальный банк Украины оштрафовал украинскую дочку российского "Сбербанка" на почти 95 миллионов гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Нацбанк наложил штраф в размере 94 млн 737,5 тыс. гривен ($3,42 млн по текущему курсу), так как "Сбербанк" проводил крупномасштабные финоперации по выдаче наличных со счетов клиентов-юрлиц, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства. При этом "обнал" проводился, в том числе, на основании недействительных документов.
Любопытно, что и в 2015, и в 2017 годах Нацбанк уже уличал "Сбербанк" в подобных операциях и применял штрафные меры. Кроме того, НБУ заявляет, что указанный банк проводил финоперации, которые заключались в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры. После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности на общую сумму свыше 1 млрд грн, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.
Также Нацбанком был оштрафован Райффайзен Банк Аваль. Он должен будет заплатить 450 тысяч гривен за невыполнение обязанности выявлять факт принадлежности клиента или его представителя к национальным публичным деятелям, а также за ненадлежащее выполнение требований в сфере управления рисками.
3 миллиона гривен штрафа должен будет заплатить банк "Глобус" - за нарушение банком требований по идентификации клиентов и за проведение операций по покупке "мусорных" ценных бумаг за счет средств, поступавших на основании документов, содержащих недостоверную информацию.
Банки ПУМБ и "Фамильный" по результатам проверки НБУ получат письменное предостережение.
Напомним, "Укрсоцбанк" оштрафовали на 30 миллионов за выдачу наличных без проверки.
Также мы писали, что НБУ опубликовал перечень банков, которые проверят в 2019 году.
