Национальный банк Украины оштрафовал украинскую дочку российского "Сбербанка" на почти 95 миллионов гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк наложил штраф в размере 94 млн 737,5 тыс. гривен ($3,42 млн по текущему курсу), так как "Сбербанк" проводил крупномасштабные финоперации по выдаче наличных со счетов клиентов-юрлиц, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства. При этом "обнал" проводился, в том числе, на основании недействительных документов.

Любопытно, что и в 2015, и в 2017 годах Нацбанк уже уличал "Сбербанк" в подобных операциях и применял штрафные меры. Кроме того, НБУ заявляет, что указанный банк проводил финоперации, которые заключались в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры. После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности на общую сумму свыше 1 млрд грн, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.

Также Нацбанком был оштрафован Райффайзен Банк Аваль. Он должен будет заплатить 450 тысяч гривен за невыполнение обязанности выявлять факт принадлежности клиента или его представителя к национальным публичным деятелям, а также за ненадлежащее выполнение требований в сфере управления рисками.

3 миллиона гривен штрафа должен будет заплатить банк "Глобус" - за нарушение банком требований по идентификации клиентов и за проведение операций по покупке "мусорных" ценных бумаг за счет средств, поступавших на основании документов, содержащих недостоверную информацию.

Банки ПУМБ и "Фамильный" по результатам проверки НБУ получат письменное предостережение.

Напомним, "Укрсоцбанк" оштрафовали на 30 миллионов за выдачу наличных без проверки.

Также мы писали, что НБУ опубликовал перечень банков, которые проверят в 2019 году.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.